农商训题培务专组织汉阴反洗开展银行钱业

回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的农商重点事项，再规范，银行

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、风险控制措施等。反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业再明确。题培

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，农商

近日，银行客户尽职调查、组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、客户风险评级、钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、尽职调查措施、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，