马鞍白支行多洗钱工作好反措并举做山太-上海升青臻网络科技有限公司

加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍多措并举，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱合规，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反严格落实反洗钱工作要求，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太促进反洗钱工作有效开展。白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，完整、补录商户信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，排查商户收单业务，排查可疑交易，确保客户信息和交易信息真实、排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，